银行业金融机构应当将专门受理部门和专人信息及时报告银行业监督管理机构，并抄送同级人民检察院、公安机关、国家安全机关。上述信息发生变动的，应当及时报告。

依据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》，询问前，调查人员应当告知被询问人对询问的所有问题有如实回答和保密的义务。

中国人民银行及其省一级分支机构工作人员违反规定进行反洗钱调查或者采取临时冻结措施的，依法给予行政处罚；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任

实施现场调查时，调查组询问金融机构工作人员必须在金融机构进行。

实施现场调查时，调查组可随时询问金融机构工作人员，要求其说明情况。

调查组实施反洗钱调查，必须采取现场调查的方式。

临时冻结期限为24小时，自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算。

中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查认为需要调查核实的，应填写《反洗钱调查审批表》，报行长（主任或者主管副行长（副主任）批准。

客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行总行或省一级分支机构报告。

中国人民银行省一级分支机构负责对所有的可疑交易活动进行反洗钱调查。

中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。