人民检察院、公安机关、国家安全机关可以冻结特定非金融机构备付金。

未设立审计部门的法人金融机构，应当明确相关工作由承担审计职能的其他部门承担，并保证相关工作的可操作性。

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定：牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有五年以上运营管理工作经历，或者具有所在行业十年以上工作经历。

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定：法人金融机构高级管理层承担洗钱风险管理的最终责任。

法人金融机构应当对监控名单开展实施监测，涉及资金交易的应当在资金交易完成后立即开展监测。

某法人金融机构从事洗钱风险管理人员有100人，其中专职人员为15人，各行的专职人员配置基本满足了监管要求。

法人金融机构可以根据业务发展和实际情况在反洗钱管理部门配置反洗钱专职岗位或兼职岗位人员，且需要具备必备的履职能力和职业操守。

牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有所在行业5年以上工作经历。

联网核查公民身份信息系统是支付机构有效识别客户身份的充分条件而非必要条件。

境内银行机构在办理跨境汇入款业务时，如因有关信息缺失不能完整登记信息的，可先将汇款入账，再向境外金融机构要求补充信息。

为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息，若客户的住所地与经营居住地不一致的，登记客户的住所地。