银行不得向纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户信息”的账户办理转账汇款，存现业务。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的非自然人客户银行账户境内和跨境大额转账交易的报告标准是一样的。

金融机构违反保密规定将反洗钱检查直信息泄露给无关人员,情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构发现客户试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,如最终交易未完成,则无需提交可疑交易报告。

中国人民银行及其分支机构可以根据反洗钱监管需要，按年度向有关部门通报评级结果。

法人金融机构陈述和申辩意见成立的，中国人民银行或其分支机构应当采纳，并在十五个工作日内对相应指标评价、计分情况和初评分数进行调整，确定评级结果。

法人金融机构不得擅自将评级结果对外披露或用于广告、宣传、营销等商业目的。

法人金融机构评级结果只能用于中国人民银行及其分支机构开展反洗钱监管，不得用于其他目的，法律法规另有规定的除外。

约见谈话时A类、B类机构可以仅约谈单位反洗钱主管部门负责人。

中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构评级结果，可以采取质询、约见谈话、监管走访、现场检查等有针对性的监管措施。原则上对评级等级较低的机构实施监管措施的频率和强度应当高于评级等级较高的机构。

法人金融机构在评级期间发生重大风险事件、违规事件或存在重大风险隐患，造成恶劣社会影响的，直接评定为D类机构。