法人金融机构评级结果只能用于中国人民银行及其分支机构开展反洗钱监管，不得用于其他目的，法律法规另有规定的除外。

上缴人行现金应全部进行复点，对于清分机退钞口的现金应逐张手工清分，并换人复点

工作人员可以穿着任意服装进入请分区

坚持双人管库原则，日常开启库门的两组密钥可以由1名管库员保管使用

金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施到期后，可以续冻。

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

当汇入账户已纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“可疑账户信息”的账户，汇出银行应拒绝办理。

银行不得向纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户信息”的账户办理转账汇款，存现业务。

对纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“可疑账户信息”的账户，开户银行应取消其网上银行、手机银行、境内和境外自动柜员机（ATM）取现功能

公安机关依法可以对银行承兑汇票保证金采取冻结措施，但不得扣划。

银行业金融机构与人民检察院、公安机关、国家安全机关在协助查询、冻结工作中意见不一致的，应当先行办理查询、冻结，并提请银行业监督管理机构的法律部门协调解决。