反洗钱要求对新开客户开展客户身份识别，存量客户无需进行身份识别。

（ ）承担反洗钱和反恐怖融资工作的直接责任。

中国互联网金融协会建设、运行和维护网络监测平台，确保平台及相关信息、数据、资料的（ ）。

金融机构、非银行支付机构以外的其他从业机构通过网络监测平台向中国人民银行报送（ ）。

（）是指中国互联网金融协会协调其他行业自律组织，根据风险防控需要和业务发展状况，组织从业机构制定或调整，报中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构批准后公布实施的反洗钱和反恐怖融资工作规则及相关业务、技术标准。

（）根据需要调整大额交易报告标准。

非银行支付机构是指依法取得（）的非银行机构。

客户当日单笔或者累计交易人民币（）、外币等值（）的现金收支，金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当提交大额交易报告。

中国反洗钱监测中心由（ ）设立。

（ ）负责全国的反洗钱和反恐怖融资监管工作。

发现可疑交易活动需要调查核实的，（）可以向社会组织进行调查。