洗钱风险评估中，金融机构应建立客户风险等级总分（区间）与风险等级之间的映射规则，以确定每个客户具体的风险评级，引导资源配置。

发卡行报送银行卡境外交易信息，实行（）制度。

以下交易在银行卡境外交易信息报送范围之内的是（ ）

个人持境内银行卡在境外提取现金，（ ）调整由发卡金融机构在自身业务系统内实现。

外汇局每日通过银行卡境外交易管理系统向发卡金融机构发送暂停持境内银行卡在境外提取现金个人名单，发卡金融机构应不晚于北京时间（ ）起暂停名单内所列个人使用本机构银行卡在境外提取现金。

各发卡行应于2017年6月12日前向所在地外汇管理局分局、外汇管理部门报送（ ）

对于发卡行报送的银行卡境外交易信息，（ ）将依法保护持卡人信息安全。

具备结售汇业务经营资格的发卡行，原则上应使用（ ）与银行卡管理系统对接。

（ ）负责开展银行卡境外交易信息采集工作。

（ ）应当结合本地情况定期对会计师事务所（分所）持续符合执业许可条件组织开展专项核查。

包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子的，为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物的，根据《中华人民共和国刑法》,处( )