洗钱风险评估中，对于风险控制效果影响力越大的基本要素及其风险子项，赋值相应越高。

为防范跨境洗钱和其他犯罪活动，（）将通过银行卡管理系统向各发卡行发送存在银行卡境外违规交易记录或其他违法违规行为的个人信息。

发卡行应确保报送信息的及时性、完整性和准确性。对于因冲正、错报等原因导致报送信息有误和漏报，发卡行应按照规定（）修改并补报正确信息。

发卡行报送银行卡境外交易信息，实行（）制度。

以下交易在银行卡境外交易信息报送范围之内的是（ ）

个人持境内银行卡在境外提取现金，（ ）调整由发卡金融机构在自身业务系统内实现。

外汇局每日通过银行卡境外交易管理系统向发卡金融机构发送暂停持境内银行卡在境外提取现金个人名单，发卡金融机构应不晚于北京时间（ ）起暂停名单内所列个人使用本机构银行卡在境外提取现金。

各发卡行应于2017年6月12日前向所在地外汇管理局分局、外汇管理部门报送（ ）

对于发卡行报送的银行卡境外交易信息，（ ）将依法保护持卡人信息安全。

具备结售汇业务经营资格的发卡行，原则上应使用（ ）与银行卡管理系统对接。

（ ）负责开展银行卡境外交易信息采集工作。