办理自然人开户、一次性金融服务时，必须按人民银行规定至少记录、留存客户的九大要素：姓名、性别、（ ）、（ ）、（ ）、（ ）、 身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限，代理业务还应采取合理方式确认代理关系的存在，并记录、留存代理人信息；

FATF是指以下哪个机构（ ）。

金融机构可以不识别非自然人客户受益所有人的是（）。

义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有（ ）名受益所有人。

合伙企业的受益所有人是指拥有超过（ ）合伙权益的自然人。

义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，应当同时开展（ ）身份识别工作。

如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取的措施是（ ）。

客户身份识别制度中（）是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制权的人。

非银行支付机构应当在大额交易（）5个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

客户通过非银行支付机构发生的预付卡账户与银行账户之间的款项划转，需要报送大额交易报告的机构是（）。

以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是（ ）。