流动摊贩等普通小微商户（工商部门认可无需办理营业执照）应提交的商户申请资料:( )

来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城的POS机（深圳发展银行负责收单）刷卡一次性消费12万人民币，此交易应由（ ）报告大额交易。

属于《金融机构大额交易和可疑交易和可疑交易报告管理办法》中新增的义务机构有（ ）。

客户持本人在工商银行呼和浩特分行营业部开立的账户，在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由（）报告。

金融机构总部或可疑交易集中处理中心应当配备（ ）的反洗钱岗位人员，负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交（ ）

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当立即针对本机构所有客户以及上溯（ ）年内的交易启动回溯性调查，并按规定提交可疑报告。

提交可疑交易报告的起算时间是（ ）。

义务机构总部制定交易监测标准，或者对交易监测标准作出重大调整的，应当按规定向（ ）报备。

义务机构应当至少每（ ）对监测标准及其运行效果进行一次全面评估。

义务机构对交易监测标准的评估、完善等相关工作记录至少应当完整保存（ ）年。