银行取款实行大额预约制度，（）以上需提前预约。

根据《反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有()之一的，由人民银行责令限期改正情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由（）联合制定

国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有()

以下对保密要求说法正确的有()

金融机构对以下哪些选项应上报大额交交易报告

金融机构对以下哪些选项应上报大额交易报告

完善和细化（）执行联合国安理会反恐怖融资决议要求的程序规定和监管措施，进一步明确资产冻结时效、范围、程序、善意第三人保护及相关法律责任，保证联合国安理会相关决议执行时效

反洗钱行政主管部门要加强可疑交易线索移送和案件协查工作，相关单位要加强对线索使用查处情况的及时反馈，形成打击（）的合力，维护金融秩序和社会稳定

加强反洗钱行政主管部门、税务机关与监察机关、侦查机关、行政执法机关间的沟通协调，进一步完善可疑交易线索合作机制，加强情报会商和信息反馈机制，分析洗钱、恐怖融资和逃税的形势与趋势，不断优化反洗钱调查的（）

建立健全反洗钱义务机构洗钱和恐怖融资风险自评估制度，对（）产生的洗钱和恐怖融资风险自主进行持续识别和评估，动态监测市场风险变化，完善有关反洗钱监管要求