根据《反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有()之一的，由人民银行责令限期改正情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款

银行取款实行大额预约制度，（）以上需提前预约。

以下（）可以进行作为抵质押物。

核准类账户开立未到（）个工作日后办理付款业务

对开户时（）人以上结伴同行、预留的联系电话归属地为异地或不是本人使用、联系地址为酒店、要求开通网银和手机银行大额转账业务、外籍人士声称来大陆投资但具体投资项目讲不清楚等异常开户情形应加强审核。

柜员离开营业间必须由会计主管对钱箱内的凭证进行核对，无误后（）在监控下锁箱。

运营主管每（）应对重要空白凭证进行一次全面检查，确保账实相符

对当日收缴的假币，营业网点应及时登记，登记簿和假币实物应（）人分管，确保账实相符。

收缴的假币经（）名经办人员当客户面进行鉴别确认假币，加盖“假币”戳记，并开具《假币收缴凭证》

分管行长每（）至少查库一次

运管部负责人每（）至少查库一次