建立健全反洗钱义务机构洗钱和恐怖融资风险自评估制度，对（）产生的洗钱和恐怖融资风险自主进行持续识别和评估，动态监测市场风险变化，完善有关反洗钱监管要求

严格执行先查询后贴现制度，每笔贴现票据必须通过相关系统向（　）进行查询，核实汇票的真实性。

自助设备吞卡指定专人管理，对于超过（ ）无人认领的吞没卡，应破坏磁条、芯片作废卡处理。

抹账交易应加强事中控制和事后监督，事中的()要严格认真，对于需要重新记账的，主管要跟踪检查；

柜面现金收付应严格执行收支两条线管理。柜面收入的现金不得直接支付给客户，付出的现金（包括自助设备）须经()后方可对外支付

关于假币管理说法正确的是（）

以下关于查库的说法正确的是（）

运营管理部门应不定期组织查库，每年至少对全行营业网点全履盖查库()

营业网点负责人查库频率为（）

柜员经办现金业务必须坚持（）的原则

银行取款实行大额预约制度，（）以上需提前预约。