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多选题
金融机构对以下哪些选项应上报大额交交易报告
A
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
B
非自然人客户银行账户之间单笔或者当日累计人民币300万元以上或者外币等值30万美元以上的款项划转
C
非自然人客户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
D
非自然人客户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
答案解析
正确答案：ABC
解析：
项目：反洗钱[未标明出处]
相关知识点：
大额转账报告金额要分清
题目纠错
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以下关于查库的说法正确的是（）
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营业网点负责人查库频率为（）
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柜员经办现金业务必须坚持（）的原则
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以下（）可以进行作为抵质押物。
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核准类账户开立未到（）个工作日后办理付款业务
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对开户时（）人以上结伴同行、预留的联系电话归属地为异地或不是本人使用、联系地址为酒店、要求开通网银和手机银行大额转账业务、外籍人士声称来大陆投资但具体投资项目讲不清楚等异常开户情形应加强审核。
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柜员离开营业间必须由会计主管对钱箱内的凭证进行核对，无误后（）在监控下锁箱。
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运营主管每（）应对重要空白凭证进行一次全面检查，确保账实相符
