拒绝、阻碍证券监督管理机构及其工作人员依法行使监督检查、调查职权，由证券监督管理机构责令改正，处以（ ）的罚款。

对于国际组织的高级管理人员，义务机构为其提供服务或办理业务出现较高风险时，应采取（ ）强化的客户身份识别措施。

信托的受益所有人是指信托的（ ）。

公司的收益所有人的判定标准有（ ）。

对于可疑交易报告涉及的客户或账户，义务机构应当适时采取合理的后续控制措施，包括但不限于（ ）。

各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户的情形是（ ）。

可疑交易符合（ ）情形之一的，交易场所、交易商在报送可疑交易报告的同时，还需向有关机关报案。

贵金属交易场所、交易商应当勤勉尽责，采取相应的客户身份识别措施，了解（ ）。

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定客户与监控名单匹配的，应当立即采取哪些相应措施？（）

法人金融机构应当从（）等维度进行综合考虑，确立风险因素，设置风险评估指标

法人金融机构应当根据风险评估需要，统筹确定各类信息的来源及其采集方法，以下哪些信息来源可以采用（）