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运营主管考试题库
3,918
多选题

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》规定客户与监控名单匹配的,应当立即采取哪些相应措施?()

A
 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B
 暂停金融交易
C
 拒绝转移、转换金融资产
D
 停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务
E
 及时冻结账户资产

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

项目:反洗钱[未标明出处]

相关知识点:

名单匹配措施严,停办服务要及时

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