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运营主管考试题库
3,918
多选题

贵金属交易场所、交易商应当勤勉尽责,采取相应的客户身份识别措施,了解( )。

A
 客户及其交易目的和交易性质
B
 客户资金的来源和性质
C
 实际控制客户的自然人
D
 交易的实际受益人

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

项目:反洗钱[未标明出处]

相关知识点:

贵金属交易要尽责,客户身份全了解

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