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运营主管考试题库
3,918
多选题

法人金融机构应当根据风险评估需要,统筹确定各类信息的来源及其采集方法,以下哪些信息来源可以采用()

A
 FATF风险评估报告
B
 银保监会发布的洗钱风险提示
C
 在与客户建立业务关系时和业务关系存续期间客户经理或柜面人员工作记录
D
 内部审计结果

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

项目:反洗钱[未标明出处]

相关知识点:

信息来源多渠道,评估指标维度全

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