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金融机构理论练习题
2,234
多选题

按照我国反洗钱法律法规的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?()

A
金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B
设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C
制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D
对工作人员进行反洗钱培训
E
金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

答案解析

正确答案:ABCDE

解析:

题目解析 根据我国反洗钱法律法规的规定,金融机构应当采取以下措施完善反洗钱内控: A. 金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。 B. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。 C. 制定反洗钱内部操作规程和控制措施。 D. 对工作人员进行反洗钱培训。 E. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。 以上是对三道题目的简短解析,并给出了正确答案选项。
金融机构理论练习题

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