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金融机构理论练习题
2,234
多选题

《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》(银发〔2017〕99号)有关接续报告的规定正确的有()。

A
接续报告应涵盖3个月监测期内的新增可疑交易
B
应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告
C
接续报告应注明首次提交可疑交易报告号、报告紧急程度和追加次数
D
经分析认为可疑特征发生显著变化的,义务机构应当按照规定提交新的可疑交易报告。

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

题目解析 答案:ABCD 解析:根据题目中的《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》规定,接续报告应涵盖3个月监测期内的新增可疑交易,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告,接续报告应注明首次提交可疑交易报告号、报告紧急程度和追加次数,经分析认为可疑特征发生显著变化的,义务机构应当按照规定提交新的可疑交易报告。因此,选项ABCD都是该通知中关于接续报告的正确规定。
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