金融机构应当按照（）的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。

义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引的基本原则

法人金融机构开展洗钱风险评估应当遵循（）原则。

根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列()行为之一的，由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正；情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。

《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）。

下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是（）

根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）

《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是()

《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了（）

从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（）

按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）