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金融机构理论练习题
2,234
多选题

银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下属于该种情形的是()。

A
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B
国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C
活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
D
个体工商户50万元大额现金存取

答案解析

正确答案:AB

解析:

题目解析 答案:AB 解析:根据题目内容,银行对符合规定条件的大额交易,如果未发现该交易可疑,则可以不报告。自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换和国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易不属于可疑交易,因此符合条件可以不报告。而活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款和个体工商户50万元大额现金存取可能需要报告。因此,选项AB是正确的。
金融机构理论练习题

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