多选题
下列关于洗钱罪的说法正确的是()
A
甲与乙长期从事毒品买卖,获利近5000万元人民币,为了躲避公安机关的追查,甲将该笔钱款转移到自己在国外设立的账户上。甲的行为构成洗钱罪
B
陈某以非法占有为目的,通过长期非法集资,获利近500万元人民币,陈某害怕被有关机关调查,遂找王某帮忙。王某知道该情况后,让其将该笔集资款存到自己的账户。王某的行为构成洗钱罪
C
赵某是国家机关工作人员,贪污公款近100万元人民币,害怕事情败露,便委托其在证券公司工作的朋友李某将这些钱置换成股票。在李某问起这些钱款的来源时,赵某并未隐瞒,但李某仍按照赵某的指示将这100万元人民币置换成股票。李某的行为构成洗钱罪
D
孙某是某黑社会性质组织的头目,安排手下将组织“挣”来的钱汇往国外。孙某手下的行为构成洗钱罪
答案解析
正确答案:BCD
解析:
本题考察的是洗钱罪的构成要件及具体情形的判断。
选项A,根据《刑法》第一百九十一条:“洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,而提供资金账户的,或者将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他支付结算方式转移资金的,或者跨境转移资产的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为”。甲与乙长期从事毒品买卖,获利近5000万元人民币,并将该笔钱款转移到自己在国外设立的账户上,虽然符合洗钱罪的部分构成要件,但洗钱罪所掩饰、隐瞒的必须是上述特定犯罪的所得及其产生的收益。甲的行为虽然涉及洗钱行为,但毒品买卖犯罪所得并不直接构成洗钱罪的上游犯罪,因此甲的行为不构成洗钱罪。故A选项错误。
选项B,陈某以非法占有为目的,通过长期非法集资获利,王某明知陈某的集资款是犯罪所得,仍为其提供资金账户进行掩饰、隐瞒,这完全符合洗钱罪的构成要件。因此,B选项正确。
选项C,赵某作为国家机关工作人员贪污公款,并委托李某将公款置换成股票,李某在明知钱款来源的情况下仍按赵某指示进行转换,这同样符合洗钱罪的构成要件,即掩饰、隐瞒贪污犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质。所以,C选项正确。
选项D,孙某作为黑社会性质组织的头目,安排手下将组织犯罪所得汇往国外,这也是一种典型的洗钱行为,即通过跨境转移资产来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。因此,孙某手下的行为构成洗钱罪,D选项正确。
选项A,根据《刑法》第一百九十一条:“洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,而提供资金账户的,或者将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他支付结算方式转移资金的,或者跨境转移资产的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为”。甲与乙长期从事毒品买卖,获利近5000万元人民币,并将该笔钱款转移到自己在国外设立的账户上,虽然符合洗钱罪的部分构成要件,但洗钱罪所掩饰、隐瞒的必须是上述特定犯罪的所得及其产生的收益。甲的行为虽然涉及洗钱行为,但毒品买卖犯罪所得并不直接构成洗钱罪的上游犯罪,因此甲的行为不构成洗钱罪。故A选项错误。
选项B,陈某以非法占有为目的,通过长期非法集资获利,王某明知陈某的集资款是犯罪所得,仍为其提供资金账户进行掩饰、隐瞒,这完全符合洗钱罪的构成要件。因此,B选项正确。
选项C,赵某作为国家机关工作人员贪污公款,并委托李某将公款置换成股票,李某在明知钱款来源的情况下仍按赵某指示进行转换,这同样符合洗钱罪的构成要件,即掩饰、隐瞒贪污犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质。所以,C选项正确。
选项D,孙某作为黑社会性质组织的头目,安排手下将组织犯罪所得汇往国外,这也是一种典型的洗钱行为,即通过跨境转移资产来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。因此,孙某手下的行为构成洗钱罪,D选项正确。
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