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根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号），洗钱风险管理（ ）融入日常业务和经营管理，根据实际风险情况采取有针对性的控制措施，将洗钱风险控制在自身风险管理能力范围内
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号），洗钱风险管理（ ）在组织架构、制度、流程、人员安排、报告路线等方 面保持独立性，对业务经营和管理决策保持合理制衡。
根据《关于进一步做好银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作的通知》（银保监办发〔2019〕238号），银保监会及其派出机构应当将反洗钱和反恐怖融资工作情况纳入机构（ ）监管工作范围。
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发〔2021〕1号），法人金融机构应根据经营管理、外部环境、监管法规、洗钱风险状况等因素的变化，及时调整自评估指标和方法。对于风险较高的领域，应当（ ）自评估周期，（ ）自评估频率。
根据《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第1号），金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后（ ），未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结。
根据《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第1号），对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构（ ）立即向中国人民银行当地分支机构报告。
根据《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第1号），金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，（ ）法律保护。
根据《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第1号），金融机构及其工作人员（ ）对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密。
根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号），金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（ ）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令（2019）第1号），银行业金融机构的高级管理层应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的（ ）。
