217.某基金管理人拟采取非公开募集的方式募集特定客户资产管理计划,以下违反法规要求的做法是()。

61.通过电子汇款形式进行资金转移,当出现以下情形时,可能涉嫌恐怖融资可疑交易( )。

60.从存取款角度而言,以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易?( )

59.从账户开立和使用的特征来看,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?( )

58.有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告,按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告,报告包括( )。

57.哪些可疑报文应打包为可疑特殊包?( )

56.数据报送基本流程包括( )。

55.某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃,短期内款项分别通过网银及现金形式存入,笔数极多,存入款项短期内以现金方式提出,提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该客户的交易有哪些可疑点?( )

54.根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定,承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构,其中银行业金融机构包括( )。

53.可疑交易特征包括( )。

52.金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括( )和( )两类。