AI智能整理导入 AI智能整理导入
×
首页 题库中心 基金管理业务知识题库 题目详情
CA6E0723AD90000171F11B6C132513E4
基金管理业务知识题库
950
多选题

59.从账户开立和使用的特征来看,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?( )

A
 长期闲置的账户仅保有最低余额,突然间接收一笔存款或一系列存款,随后每日提取现金存款,直到所存资金全部提取完毕
B
 用新成立的法人实体名义开立账户,而存入该账户的存款金额远超出该实体创办者的收入水平
C
 同一个人开立多个账户,存入多笔小额存款,而总额同其收入水平不相符
D
 开立账户的法人实体,参与一个组织或基金会的活动

答案解析

正确答案:ABC
基金管理业务知识题库

扫码进入小程序
随时随地练习

关闭
专为自学备考人员打造
试题通
自助导入本地题库
试题通
多种刷题考试模式
试题通
本地离线答题搜题
试题通
扫码考试方便快捷
试题通
海量试题每日更新
试题通
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
试题通
使用APP登录
试题通
使用微信登录
xiaochengxu
联系电话:
400-660-3606
xiaochengxu