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基金管理业务知识题库
950
多选题

61.通过电子汇款形式进行资金转移,当出现以下情形时,可能涉嫌恐怖融资可疑交易( )。

A
 有规律地进行小额电汇,明显地企图规避达到反洗钱及相关监测标准
B
 当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时,客户不予配合提供
C
 第三方代理客户将资金电汇到其他国家和地区
D
 使用多个个人和企业往来账户或非营利性组织、慈善机构账户汇集资金,然后立即在短时间内把资金转给少数外国受益人

答案解析

正确答案:ABD
基金管理业务知识题库

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