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基金管理业务知识题库
950
多选题

60.从存取款角度而言,以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易?( )

A
 某企业账户突然出现提取大量现金的现象
B
 通过同一家金融机构多个营业网点存款,或由多人同时进入同一个营业网点进行存款
C
 现金存取金额经常性略低于反洗钱相关监测标准。
D
 存取多张金融票据,但金额却都略低于反洗钱及相关监测标准,尤其是连续编号的票据

答案解析

正确答案:ABCD
基金管理业务知识题库

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