212.基金反映的是一种()。

66.反洗钱培训对象包括( )。

65.银行反洗钱培训的目的包括( )。

64.银行应按年度向中国人民银行报告的反洗钱信息有( )。

63.以下哪些属于银行需要上报的非现场监管信息?( )

62.金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单,应立即采取相应的交易限制措施,包括但不限于( )

61.通过电子汇款形式进行资金转移,当出现以下情形时,可能涉嫌恐怖融资可疑交易( )。

60.从存取款角度而言,以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易?( )

59.从账户开立和使用的特征来看,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?( )

58.有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告,按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告,报告包括( )。

57.哪些可疑报文应打包为可疑特殊包?( )