根据《贵州省农村信用社联合社“两项评价”提升工程(2022—2025年)实施方案》（黔农信办发〔2022〕101号，人行综合评价是中国人民银行贵阳中心支行对金融机构执行国家金融法律法规、人民银行政策规定、国家外汇管理规定和落实人民银行金融管理与服务要求等情况的综合评价，是人民银行在金融服务、（ ）等方面对金融机构差异化管理的主要依据。

根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社大额交易和可疑交易报告管理办法（2021版）的通知》（黔农信办发〔2022〕2号），对反洗钱系统推出的大额交易报告，网点初审员应在收到待补录事项之日起（ ）完成大额交易补录。

根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社大额交易和可疑交易报告管理办法（2021版）的通知》（黔农信办发〔2022〕2号），客户通过行社开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由（ ）报告。

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会令2007第2号），客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（ ）为客户办理业务。

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会令2007第2号），如客户为外国政要，金融机构为其开立账户（ ）经高级管理层的批准。

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会令2007第2号），金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供（ ）所需的信息。

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会令2007第2号），金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施（ ）。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号），金融机构应当在大额交易发生之日起（ ）以电子方式提交大额交易报告。

根据《贵州省农村信用社制度后评价及“废改立释”操作规程》(黔农信办发〔2020〕202号)，具有下列情形的制度应当废止：（ ）、（ ）、（ ）、（ ）。

根据《贵州省农村信用社制度后评价及“废改立释”操作规程》(黔农信办发〔2020〕202号)，具有下列情形的制度应当进行修订：（ ）、（ ）、（ ）、制度试行或暂行期届满，需要转化为正式制度的、具有其他需修订情形等。

根据《贵州省农村信用社员工实名举报奖励办法（试行）》（黔农信办发〔2020〕264号），实名举报是指举报人使用真实姓名，并提供可联系的方式，通过（ ）、（ ）、传真、（ ）、（ ）等形式，对系统内违反党纪党规、国家法律、金融法规、监管规定和内部规章等的人员或行为进行检举控告。