相关题目
根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社大额交易和可疑交易报告管理办法（2021版）的通知》（黔农信办发〔2022〕2号），各行社有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与恐怖活动组织及恐怖活动人员名单相关的，应立即提交可疑交易报告，最迟不得超过业务发生后的（ ）。
根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社大额交易和可疑交易报告管理办法（2021版）的通知》（黔农信办发〔2022〕2号），可疑交易（ ），各行社应在提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或其分支机构报告，并配合反洗钱调查
根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社大额交易和可疑交易报告管理办法（2021版）的通知》（黔农信办发〔2022〕2号），行社复审员应在收到待审定事项之日起（ ）完成大额交易审定。
根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社大额交易和可疑交易报告管理办法（2021版）的通知》（黔农信办发〔2022〕2号），对反洗钱系统推出的大额交易报告，网点初审员应在收到待补录事项之日起（ ）完成大额交易补录。
根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社大额交易和可疑交易报告管理办法（2021版）的通知》（黔农信办发〔2022〕2号），客户通过行社开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由（ ）报告。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会令2007第2号），客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（ ）为客户办理业务。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会令2007第2号），如客户为外国政要，金融机构为其开立账户（ ）经高级管理层的批准。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会令2007第2号），金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供（ ）所需的信息。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会令2007第2号），金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施（ ）。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号），金融机构应当在大额交易发生之日起（ ）以电子方式提交大额交易报告。
