农村商业银行应从取得运营副行长任职资格的人员中聘任营业机构运营副行长，未取得运营副行长任职资格的人员不得聘任为运营副行长

对于因累计开户次数超限自动触发系统规则进入“频繁开销户”关注名单的客户，在进入关注名单（）后核心业务系统自动移出。

对于已评定过洗钱风险等级的客户，农村商业银行应根据其洗钱风险等级情况设置相应的重新审核期限，对于高风险、较高风险等级客户，重新审核期限为半年。

对于已评定过洗钱风险等级的客户，农村商业银行应根据其洗钱风险等级情况设置相应的重新审核期限，，对于一般风险、较低风险、低风险等级客户，重新审核期限为（）。

对于已到重新审核期限的客户，农村商业银行原则上应在
系统自动初评后的（）内按规定完成客户风险等级的复评工作。

对于新建立业务关系的客户，原则上应在系统初评后（）的内完成客户风险等级的人工复评工作。

对于新建立业务关系的客户，农村商业银行应在建立业务关系后的（）内划分其风险等级。

对于系统初次评级为较高风险与高风险的客户，原则上应在系统初评后的（）内完成客户风险等级的人工复评工作。

对于加入“频繁开销户”名单的客户，自加入之日起（）日内，系统控制其在柜面、智慧柜员机、开卡机、智e通等渠道办理新开户业务。

对于法人和其他组织办理单笔或当日累计人民币交易( )以上现金支取、现金票据解付及其他形式现金支取的，应当要求其填写《大额现金支取申请表》

对有疑问的支付业务和其他需要查询的事项，应及时发出查询查复行收到查询后，应尽快查明情况，当日最迟（）向查询行发送查复信息。