目前系统支持联网核查的证件只有第二代居民身份证和港澳台居民居住证。

发现并报告可疑交易线索，被地市级（含）以上公安机关立案侦查的，给予相关人员( )人民币奖励

对于逾期贷款和客户欠息，系统（）进行自动扣收

对于因损坏、磨损、机构更名、机构撤销等原因停用的实体印章，营业机构应在《业务用章（用具）保管使用登记簿》注明停用日期和原因，并自停用起（ ）个工作日内上缴上级会计管理部门。

对于因累计开户次数超限自动触发系统规则进入“频繁开销户”关注名单的客户，在进入关注名单（）后核心业务系统自动移出。

对于已评定过洗钱风险等级的客户，农村商业银行应根据其洗钱风险等级情况设置相应的重新审核期限，对于高风险、较高风险等级客户，重新审核期限为半年。

对于已评定过洗钱风险等级的客户，农村商业银行应根据其洗钱风险等级情况设置相应的重新审核期限，，对于一般风险、较低风险、低风险等级客户，重新审核期限为（）。

对于已到重新审核期限的客户，农村商业银行原则上应在
系统自动初评后的（）内按规定完成客户风险等级的复评工作。

对于新建立业务关系的客户，原则上应在系统初评后（）的内完成客户风险等级的人工复评工作。

对于新建立业务关系的客户，农村商业银行应在建立业务关系后的（）内划分其风险等级。

对于系统初次评级为较高风险与高风险的客户，原则上应在系统初评后的（）内完成客户风险等级的人工复评工作。