对被不法分子利用转移涉诈涉赌资金的（ ）、（ ）、（ ）、（ ）、钱包等开展倒查，查补本单位风险防控薄弱环节和管理漏洞，划清前中后台部门、各环节、总分行责任链，严肃追责，完善风险防控体系。

1280.下列机构中，不属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称非居民，是指（）。

1279.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所指其他账户，是指符合以下条件之一的账户，这些条件有（）。

1278.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所指托管账户，是指开展为他人持有金融资产业务而形成的账户，包括（）。

1277.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所指存款账户，是指开展具有存款性质业务而形成的账户，包括（）。

1276.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称金融账户，包括（）。

1064.关于“规范个人银行账户的开立和使用”的表述，下列说法正确的是（）。

1063.银行为存款人开立个人银行账户，以下属于存款人法定有效证件的有（）。

1062.关于“开立个人银行账户须出具的有效证件”的表述，说法正确的是（）。

1058.存款人变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户的，其面临的处罚有（）。

1057.存款人伪造证明文件欺骗银行开立银行结算账户的，其面临的处罚有（）。