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账户管理考试题库
1,235
多选题

1276.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称金融账户,包括()。

A
存款账户
B
结算账户
C
托管账户
D
其他账户

答案解析

正确答案:ACD

解析:

8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

相关知识点:

金融账户包含啥,存托其他要记全

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单选题

( )、( )、( )建立健全涉诈风险监测拦截机制,监测高危交易、高危账户,依法采取管控措施。

单选题

重点针对( )、( )、( )人群,以“入户、入村、入校”形式深入推进买卖个人身份证件、账户、收款码等的危害性及惩戒措施、账户服务便民惠民政策等系列宣传教育,形成对电信网络诈骗和跨境赌博群防群治的良好局面。

单选题

对辖区内银行和非银行支付机构倒查涉案( )、( )、( )、( )、( )的工作开展核查,对于倒查工作不彻底、整改流于形式、发生重大涉诈涉赌案件或舆情、收到重大涉诈涉赌举报线索的,将相关单位纳入执法检查范围。

单选题

推行简易开户服务,解决( )和( )“开户难”问题。

单选题

对被不法分子利用转移涉诈涉赌资金的( )、( )、( )、( )、钱包等开展倒查,查补本单位风险防控薄弱环节和管理漏洞,划清前中后台部门、各环节、总分行责任链,严肃追责,完善风险防控体系。

单选题

( )等部门按职责分工依法对商业银行、支付机构支付手续费收费行为进行监督检查。

单选题

银行、非银行支付机构不得为电信网络诈骗和跨境赌博等违法犯罪活动提供支付结算服务。严格落实( )主体责任。

单选题

对于调整小微企业和个体工商户支付手续费的,应当以哪些方式进行公示。

单选题

( )、( )不得为电信网络诈骗和跨境赌博等违法犯罪活动提供支付结算服务。

单选题

《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关千降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》工作要求

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