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账户管理考试题库
1,235
多选题

1280.下列机构中,不属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称非居民,是指()。

A
中国税收居民以外的个人和企业(包括其他组织)
B
政府机构、国际组织
C
中央银行、金融机构
D
在证券市场上市交易的公司及其关联机构

答案解析

正确答案:BCD

解析:

8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

相关知识点:

非居民指哪些人,个人企业不包含

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单选题

对被不法分子利用转移涉诈涉赌资金的( )、( )、( )、( )、钱包等开展倒查,查补本单位风险防控薄弱环节和管理漏洞,划清前中后台部门、各环节、总分行责任链,严肃追责,完善风险防控体系。

单选题

( )等部门按职责分工依法对商业银行、支付机构支付手续费收费行为进行监督检查。

单选题

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单选题

对于调整小微企业和个体工商户支付手续费的,应当以哪些方式进行公示。

单选题

( )、( )不得为电信网络诈骗和跨境赌博等违法犯罪活动提供支付结算服务。

单选题

《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关千降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》工作要求

单选题

针对打击治理电信网络诈骗和跨境赌博工作的长期性、艰巨性、复杂性,建立( )、( )、( )的协同打击治理体系,提升打击治理工作的整体性、系统性,形成齐抓共管的良好局面,构建常态化工作机制,推动工作走深走实、常抓不懈

单选题

票据业务、银行卡刷卡降费对象为所有客户(商户),其余措施降费对象为( )和( )。

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针对打击治理电信网络诈骗和跨境赌博工作的( ),建立部门联动、系统联网、行业联防的协同打击治理体系。

单选题

商业银行取消收取本票和银行汇票的手续费、工本费、挂失费。

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