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账户管理考试题库
1,235
多选题

1279.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所指其他账户,是指符合以下条件之一的账户,这些条件有()。

A
投资机构的股权或者债权权益,包括私募投资基金的合伙权益和信托的受益权
B
带有预存功能的信用卡
C
具有现金价值的保险合同或者年金合同
D
金融机构发起、设立或者管理不具有独立法人资格的理财产品、基金、信托计划、专户/集合类资产管理计划或者其他金融投资产品

答案解析

正确答案:AC

解析:

8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

相关知识点:

其他账户啥条件,投资保险来判断

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单选题

推行简易开户服务,解决( )和( )“开户难”问题。

单选题

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单选题

( )等部门按职责分工依法对商业银行、支付机构支付手续费收费行为进行监督检查。

单选题

银行、非银行支付机构不得为电信网络诈骗和跨境赌博等违法犯罪活动提供支付结算服务。严格落实( )主体责任。

单选题

对于调整小微企业和个体工商户支付手续费的,应当以哪些方式进行公示。

单选题

( )、( )不得为电信网络诈骗和跨境赌博等违法犯罪活动提供支付结算服务。

单选题

《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关千降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》工作要求

单选题

针对打击治理电信网络诈骗和跨境赌博工作的长期性、艰巨性、复杂性,建立( )、( )、( )的协同打击治理体系,提升打击治理工作的整体性、系统性,形成齐抓共管的良好局面,构建常态化工作机制,推动工作走深走实、常抓不懈

单选题

票据业务、银行卡刷卡降费对象为所有客户(商户),其余措施降费对象为( )和( )。

单选题

针对打击治理电信网络诈骗和跨境赌博工作的( ),建立部门联动、系统联网、行业联防的协同打击治理体系。

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