57.(单选题)构成洗钱罪的,最高可判处十年有期徒刑,罚金()。

201.(判断题)金融放贷行业是集中整治的十个重点行业领域之一,开展金融放贷行业专项整治是消除行业乱象隐患、防止黑恶势力滋生蔓延的一项极为重要的基础性工作,也是防范化解金融风险的重要举措。( )

208.(判断题)有组织地非法放贷,同时又有其他违法犯罪活动,符合黑社会性质组织或者恶势力、恶势力犯罪集团认定标准的,应当分别按照黑社会性质组织或者恶势力、恶势力犯罪集团侦查、起诉、审判。( )

199.(判断题)“套路贷”与正常的银行借贷和民间借贷没有本质区别,不属于犯罪。( )

198.(判断题)依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易,无需予以保密。()

197.(判断题)根据《中华人民共和国刑法修正案(十一)》,上游犯罪分子实施违法犯罪行为后掩饰、隐瞒自己的犯罪所得来源和性质所采取的“自洗钱”行为,不会被单独认定为洗钱罪。()

196.(判断题)出借个人银行账户,不会存在任何风险。()

195.(判断题)办理金融业务时,应该配合金融机构提供个人真实有效身份证件。()

194.(判断题)选择安全可靠、严格履行反洗钱义务的金融机构,公众的资金和个人信息才会更安全。()

193.(判断题)洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质。()

192.(判断题)《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪。()