在与来自FATF名单所列的高风险国家或地区的客户建立业务关系或进行交易时，义务机构应采取与高风险相匹配的强化身份识别、交易监测等控制措施，发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告，必要时拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。

对于完成开户事后发现或有合理理由怀疑客户从事或协助他人从事出租、出借或售卖银行卡的，应及时通过网点反洗钱管理员向反洗钱监测分析系统提交客户可疑行为报告，并按我行现有规定及时向当地公安机关和当地人行报告。（ ）

出现外币现钞业务差错，原则上使用冲账处理进行差错调整，以保证存取钞数据通过个人外汇监测系统接口准确联机报送国家外汇管理局。

在线协议签订完成，协议生效后，我行系统将根据税务机关实时或批量扣税信息，自动进行实时或批量扣税处理

在线协议签订完成，协议生效后，我行系统将根据税务机关实时或批量扣税信息，自动进行实时或批量扣税处理

海绵宝宝联名卡属于一卡通普卡，该系列卡为芯片复合磁条卡。（ ）

客户通过预约易可以进行人民币结算账户销户申请书及结算产品服务（新）申请书的打印。

客户通过预约易可以进行人民币结算账户销户申请书及结算产品服务（新）申请书的打印。

客户通过预约易可以进行人民币结算账户销户申请书及结算产品服务（新）申请书的打印。

在回复客户转账汇款业务咨询时，若客户就业务规则进行咨询，可向客户说明我行各类转账方式、到账时间等业务规则。但若客户针对某一笔交易进行咨询，必须核实交易真实性及客户身份。核实通过后方可就具体业务情况回复客户。（ ）

知客易新增对公证件过期提示业务场景，在客户未更新证件前，每天该户口在柜面办理业务时均将提示。