发生重大、恶性案件的，全国性银行业金融机构应当由（ ）牵头组织开展具体案件问责工作

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：

本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、（）金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

各单位应当建立健全并实施下列反恐怖防范的相关管理制度

对不落实反恐怖防范工作导致重大损失、事故的，依据《山东省反恐防范工作责任追究办法》，实行责任倒查，追究（）和（）的责任。

全省银行业系统以常态反恐怖防范为主，有下列情况之一的，应当依照指令立即转入应急反恐怖防范等级。

山东省银行业及相关单位的反恐怖防范工作原则为：

坚持（）三管齐下。构建“落实机构主体责任、建立行业协作机制、强化外部监督管理”三位一体的预防犯罪工作体系，形成齐抓共管的治理格局。

银行业金融机构应加强不良资产管理，以（）与（）为切入点，规范处置操作，严格处置损失授权管理

银行业金融机构应如何严防同业业务领域违法犯罪行为：

防范高级管理人员（）下属越权、违规违章办理业务等行为