各单位应当建立健全并实施下列反恐怖防范的相关管理制度

持票人对票据债务人行使票据权利，或者保全票据权利，应当在票据当事人的营业场所和营业时间内进行，票据当事人无营业场所的，应当在（ ）进行。

商业银行内部审计部门对每一营业机构的风险评估每年至少( )次，审计每两年至少( )次。

发生重大、恶性案件的，全国性银行业金融机构应当由（ ）牵头组织开展具体案件问责工作

案件涉及金额以立案时（ ）确认的金额为准。

《金融机构从业人员职业操守指引》规定，从业人员应当遵守有关法律法规和单位有关进行证券投资和其他投资的规定，不得利用（ ）买卖资本市场产品。

员工关联账户禁止事项中，禁止员工通过个人手机号码与（ ）的个人账户建立网上银行、手机银行的动态密码通知的签约关系。

甲银行信贷员王某的丈夫李某是乙公司董事长，下列说法正确的是（）

案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件信息，不包括（ ）。

以下不属于防范参与非法集资加强员工行为管理的重点关注情况的是

对于对账期内每单个账户的单笔发生额在折合人民币（ ）（含）以上的、对账期末账户余额达折合人民币100万元（含）以上的各类结算账户，以及全部贷款类账户和定期类存款账户（包括定期存款、协议存款和通知存款），应进行重点对账，确保对账结果正确。