章节列表
案防各类考试试题（包含多项）（案防考试单选试题）
390题
案防各类考试试题（多选题）（多选题）
335题
案防各类考试试题（判断题）（判断）
333题
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多选题
按照《银行保险机构员工履职回避工作的指导意见》，关键人员应回避的亲属包括（）
A
配偶
B
直系血亲
C
三代以内旁系血亲
D
近姻亲
多选题
银行保险机构员工在办理重点业务时，如涉及（）应主动汇报并提请业务回避，且不得以任何形式施加影响。
A
本人
B
亲属
C
同事
D
存在其他利害关系的
E
同学
多选题
因婚姻、职务变化等新形成任职回避关系的，本人应在（）内向所在单位报告，并在（）内完成任职回避调整。在任职回避调整到位前，必须严格实行业务回避。
A
30天
B
60天
C
90天
D
3个月
E
6个月
F
12个月
多选题
发生下下列银行业突发事件，应当向银保监会报告信息
A
挤兑事件
B
盗窃银行业金融机构业务库、保管箱库、现金业务区、自助设备存放的现金、贵金属或其他物品等值人民币30万元以上
C
抢劫银行业金融机构营业网点、自助网点、业务库、运钞车或其外包押运公司运钞车D
银行业金融机构表内外授信余额10亿元以上企业（集团）出现重大风险，严重危及金融债权安全或对银行业金融机构正
常经营产生重大影响
E
银行业金融机构自查发现重大违规事件，涉及金额1亿元以上，或已造成损失1000万元以上
多选题
银行业金融机构（）时，应该将客户身份资料和交易记录移交国务院有关部门指定的机构。
A
解散
B
撤销
C
破产
D
分立
多选题
银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易检测工作，做（）防控。
A
洗钱风险
B
制裁风险
C
恐怖融资风险
D
破产风险
多选题
银行业监督管理机构在市场准入工作中应当严格审核（）和董事、高管人员背景，审查资金来源和渠道。
A
发起人
B
股东
C
实际控制人
D
最终受益人
多选题
董事会对高级管理层履行消费者权益保护职责情况进行监督，对相关工作进行审议，包括但不限于（）
A
年度消费者权益保护工作计划
B
开展计划
C
重大事项
D
信息披露
多选题
银行保险机构可自主决定消费者权益保护部门设立形式，但应确保部门的人员配备和经费预算，保障开展消费者权益保护工作的（）
A
独立性
B
权威性
C
专业性
D
时效性
多选题
银行保险机构应制定消费者权益保护内部考核办法，明确（）等重点内容。
A
考核对象
B
指标
C
方式
D
周期
