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大型股份和城商银行子题库(4785题)
4,785
多选题

根据《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》规定,下列说法正确的有:

A
加强开户管理,有效防范非法开立、买卖银行账户及支付账户行为
B
加强可疑交易报告后续控制措施,切实提高洗钱风险防控能力
C
加大监督检查力度,严惩违法违规行为
D
加强对非自然人客户的身份识别

答案解析

正确答案:ABC

解析:

公共题库
12.反洗钱与反恐怖融资《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》第一、二、三条
大型股份和城商银行子题库(4785题)

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