根据《商业银行金融工具公允价值估值监管指引》，商业银行对于复杂的、流动性较差的金融工具，应当建立多元化的估值模型和交叉核对机制。

根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，下列属于外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人有： 。

根据《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》规定，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户的情形包括： 。

根据《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》规定，下列说法正确的有：
。

根据《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》规定，各金融机构和支付机构在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。这些后续控制措施包括但不限于： 。

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，义务机构可以不识别下述 等非自然人客户的受益所有人。

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，下列有关委托境外第三方机构开展客户身份识别的说法是正确的是： 。

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，对于国际组织的高级管理人员，下列哪些是义务机构为其提供服务或者办理业务出现较高风险时应当采取 等措施。

根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》规定，在洗钱和恐怖融资风险较高的领域，义务机构应当采取的与风险相称的客户身份识别和交易监测措施，具体包括： 。

根据《中国人民银行办公厅关于加强特定非金融机构反洗钱监管工作的通知》规定，特定非金融机构履行反洗钱和反恐怖融资应当严格执行 等规定。

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，银行业金融机构出现 等情形时，银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚。