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根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，义务机构及其工作人员应当具备反洗钱有效履职所必需的_____、_____和_____，根据规定做好受益所有人身份的识别、核实以及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存等工作，完整保存能够证明义务机构及其工作人员勤勉尽责的工作记录以及有关信息、数据或者资料。
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，有关受益所有人身份识别工作，以下说法正确的是： 。
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，符合下列 等情形，义务机构不得简化或者豁免受益所有人识别。
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，下列属于外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人有： 。
根据《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》规定，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户的情形包括： 。
根据《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》规定，下列说法正确的有：
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根据《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》规定，各金融机构和支付机构在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。这些后续控制措施包括但不限于： 。
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，义务机构可以不识别下述 等非自然人客户的受益所有人。
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，下列有关委托境外第三方机构开展客户身份识别的说法是正确的是： 。
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，对于国际组织的高级管理人员，下列哪些是义务机构为其提供服务或者办理业务出现较高风险时应当采取 等措施。
