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大型股份和城商银行子题库(4785题)
4,785
多选题

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定,对于国际组织的高级管理人员,下列哪些是义务机构为其提供服务或者办理业务出现较高风险时应当采取 等措施。

A
建立适当的风险管理系统,确定客户是否为国际组织的高级管理人员
B
建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权
C
进一步深入了解客户财产和资金来源
D
在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度

答案解析

正确答案:BCD

解析:

公共题库
12.反洗钱与反恐怖融资《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》第二条(二)
大型股份和城商银行子题库(4785题)

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