AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 《柜面经理》岗位资格考试知识要点习题集 题目详情
C90E3B137ED000018150BC3DBE5A1148
《柜面经理》岗位资格考试知识要点习题集
1,505
多选题

遇到下列( )项所述的情况时,需对客户身份进行重新识别。

A
个人账户多次在支取现金或转账交易时规避大额限定,累计交易金额巨大,明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额。
B
对公客户账户与其法人代表、财务人员等个人账户之间交易频繁。
C
账户交易存在较多的电子银行业务,且交易金额规避大额限定。
D
长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法第二章第二十二条
《柜面经理》岗位资格考试知识要点习题集

扫码进入小程序
随时随地练习

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码