落地业务复核处理复核柜面经理根据需要，选择是否进行复核查询结果，继续进行复核操作，复核意见不包括（ ）。

个人有效身份证件包括（ ）。

对外资银行开展客户尽职调查时，以下属于需要了解的信息是（ ）。

《反洗钱法》规定的“洗钱罪”主要针对以下哪些违法所得。（ ）

以下属于对外资银行客户开展反洗钱合规审核的内容的是（ ）。

遇到下列（ ）项所述的情况时，需对客户身份进行重新识别。

客户风险等级按照洗钱风险程度 划分为（ ）和低风险这几类。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号），可以交易符合下列（ ）情形之一的，金融机构应当在提交可疑交易报告的同时，以电子或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。

下列属于存本取息存期的有( )。

人民币整存零取定期储蓄存款存期分为( )。

人民币个人通知存款分为( )通知存款。