渠道密码重置是指营业网点通过校验个人客户有效身份证件原件、（ ）凭证原件及支付密码，对客户的渠道登录密码进行重置。

金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为包括（ ）。

收单行应禁止发展（ ）商户。

符合下列情形之一的，可以直接确定为禁止类客户。（ ）

个人有效身份证件包括（ ）。

对外资银行开展客户尽职调查时，以下属于需要了解的信息是（ ）。

《反洗钱法》规定的“洗钱罪”主要针对以下哪些违法所得。（ ）

以下属于对外资银行客户开展反洗钱合规审核的内容的是（ ）。

遇到下列（ ）项所述的情况时，需对客户身份进行重新识别。

客户风险等级按照洗钱风险程度 划分为（ ）和低风险这几类。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号），可以交易符合下列（ ）情形之一的，金融机构应当在提交可疑交易报告的同时，以电子或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。