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《柜面经理》岗位资格考试知识要点习题集
1,505
多选题

符合下列情形之一的,可以直接确定为禁止类客户。( )

A
国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户
B
司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户
C
联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户
D
司法机关

答案解析

正确答案:ABC

解析:

中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法第四章第十九条
《柜面经理》岗位资格考试知识要点习题集

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