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银行合规案例防范
500
多选题

存在下列情形之一的,属于重大、恶性案件:()

A
涉案金额等值人民币一千万元(含)以上的;
B
属于银行员工内、外部勾结作案的;
C
性质恶劣,造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的;
D
银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件。

答案解析

正确答案:ACD
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银行合规案例防范

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